银行反洗钱知识竞赛题库及答案(判断题320-429)

答案网www.qiansejidi.com为你分享银行反洗钱知识竞赛题库及答案(判断题320-429),知识竞赛 反洗钱 反洗钱知识竞赛的相关攻略:银行反洗钱知识竞赛题库及答案(判断题320-429)320.组织或参与组织非法集资活动,或参与民间高息借贷的,给予记大过处分()A.正确B.错误正确答案:B321.中止业务关系,指暂时停止与客户进行交易或提供服务,待客户提供相关证明或采取风险控

银行反洗钱知识竞赛题库及答案(多选题151-319)

答案网www.qiansejidi.com为你分享银行反洗钱知识竞赛题库及答案(多选题151-319),知识竞赛 反洗钱 反洗钱知识竞赛的相关攻略:银行反洗钱知识竞赛题库及答案(多选题151-319)151.员工禁止性规定,严禁组织或参与批量办理()、()、()等活动。A.虚假个人贷款(正确答案)B.信用卡虚假分期(正确答案)C.利用信用卡套取现金(正确答案)D.代发工资卡152.金融制裁合规管理

银行反洗钱知识竞赛题库及答案(单选题1-150)

答案网www.qiansejidi.com为你分享银行反洗钱知识竞赛题库及答案(单选题1-150),知识竞赛 反洗钱 反洗钱知识竞赛的相关攻略:银行反洗钱知识竞赛题库及答案(单选题1-150)1、银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级最高的客户或账户,至少每()进行一次审核。A.季度B.半年(正确答案)C.一年D.两年2.()是国务院
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